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CURSO DE COMPLIANCE

 

Duración del Curso de Compliance: 5 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE COMPLIANCE: Dar a conocer la función que permite a las empresas, a través de procedimientos adecuados, como el establecimiento de políticas de actuación en determinadas materias, detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas, mitigando los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos.

TEMARIO DEL CURSO DE COMPLIANCE :

  • ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE
  • DEFINICIONES
  • LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
  • LAS REGULACIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD
  • CÓMO ASEGURAR DE QUE TODOS LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS SE CAPTURAN, GESTIONAN Y DESTRUYEN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA CORPORATIVA Y DEL GOBIERNO
  • CONFIRMACIÓN DE LOS PROCESOS Y SU CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS
  • LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS COMO MEDIDA DEL COMPLIANCE
  • EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS
  • RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LOS RESPONSABLES DE REGULACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, EN EL FORMATO CORRECTO Y CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.
  • EL CÓDIGO DE ÉTICA Y LAS LÍNEAS DE DENUNCIA COMO HERRAMIENTA AL COMPLIANCE

$1,850 +IVA

SKU: FIN48 Categoría:

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Fechas de Inicio

Sábado 17 de septiembre de 2016

Horario

Sábados de las 9 a 14 Hrs.

Termina

Sábado 17 de septiembre de 2016