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CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO

Duración del Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero: 5 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: 

 DEFINICIÓN, ANTECEDENTES.

  • ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
  • EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
  • PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
  • QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY,  CONCEPTOS GENERALES.
  • DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
  • NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
  • PROGRAMA DE PREVENCIÓN – UN ENFOQUE PRÁCTICO.
  • TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.

 

 

$1,850 +IVA

SKU: FIN23 Categoría:
Fechas de Inicio Horario Termina
Sábado 10 de diciembre de 2016 Sábados de las 9 a 14 Hrs. Sábado 10 de diciembre de 2016 Mas información Inscríbete
Sábado 21 de enero de 2017 Sábados de las 9 a 14 Hrs. Sábado 21 de enero de 2017 Mas información Inscríbete

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Fechas de Inicio

Jueves 22 de septiembre de 2016, Martes 15 de noviembre de 2016, Sábado 10 de diciembre de 2016, Sábado 21 de enero de 2017

Horario

Jueves de las 17 a 22 Hrs., Martes de las 17 a 22 Hrs., Sábados de las 9 a 14 Hrs.

Termina

Jueves 22 de septiembre de 2016, Martes 15 de noviembre de 2016, Sábado 10 de diciembre de 2016, Sábado 21 de enero de 2017