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CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO

Duración del Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero: 5 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: 

 DEFINICIÓN, ANTECEDENTES.

  • ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
  • EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
  • PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
  • QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY,  CONCEPTOS GENERALES.
  • DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
  • NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
  • PROGRAMA DE PREVENCIÓN – UN ENFOQUE PRÁCTICO.
  • TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.

 

 

$1,850 +IVA

SKU: FIN23 Categoría:
Fechas de Inicio Horario Termina
Jueves 18 de mayo de 2017 Jueves de las 17 a 22 Hrs. Jueves 18 de mayo de 2017 Mas información Inscríbete
Sábado 3 de junio de 2017 Sábados de las 9 a 14 Hrs. Sábado 3 de junio de 2017 Mas información Inscríbete

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Fechas de Inicio

Jueves 18 de mayo de 2017, Jueves 6 de abril de 2017, Sábado 11 de marzo de 2017, Sábado 21 de enero de 2017, Sábado 3 de junio de 2017

Horario

Jueves de las 17 a 22 Hrs., Sábados de las 9 a 14 Hrs.

Termina

Jueves 18 de mayo de 2017, Jueves 6 de abril de 2017, Sábado 11 de marzo de 2017, Sábado 21 de enero de 2017, Sábado 3 de junio de 2017