• Placeholder

CURSO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Duración: 15 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Dar a conocer los lineamientos mínimos y de observancia general que debe observar el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de regular su relación con las instituciones financieras.

TEMARIO DEL CURSO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

  • ANTECEDENTES
  • EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL OFICIAL
  • LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR PARA OPERAR EFECTIVAMENTE EN UNA ENTIDAD FINANCIERA
  • SUS FUNCIONES Y SU OPERACIÓN EN UNA ENTIDAD FINANCIERA

Identificación de cliente. Conocimiento de clientes.

Reportes. Estructura interna

Sistemas automatizados.

Reserva y confidencialidad.

Capacitación y difusión

Listas bloqueadas. Monitoreo

Auditoría Interna.

Otras obligaciones

  • MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
  • NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EN UNA ENTIDAD FINANCIERA
  • ENFOQUE PRÁCTICO

 

$4,750 +IVA

SKU: FIN51 Categoría:
Fechas de Inicio Horario Termina
Lunes 5 de diciembre de 2016 Lunes y Miércoles de las 19 a 22 Hrs. Lunes 19 de diciembre de 2016 Mas información Inscríbete

Nombre*

Correo Electronico*

Teléfono*

Empresa

Datos de facturación*

Razón Social

RFC

Calle y Nro.

Colonia

Municipio / Delegación

Ciudad / Estado

Código Postal

Agregar personas

Otras personas

Nombre

Correo Electronico

Teléfono

Empresa

Consulta

Descripción

Nombre

Correo Electronico

Teléfono

Empresa

Consulta

Tu nombre* (requerido)

Tu Correo electrónico* (requerido)

Nombre de tu amigo*

Correo de tu amigo*

Información Adicional

Fechas de Inicio

Lunes 24 de octubre de 2016, Lunes 5 de diciembre de 2016, Sábado 12 de noviembre de 2016

Horario

Lunes y Miércoles de las 19 a 22 Hrs., Sábados de las 9 a 14 Hrs.

Termina

Lunes 19 de diciembre de 2016, Miércoles 9 de noviembre de 2016, Sábado 26 de noviembre de 2016