CURSO DE REQUISITOS REGULATORIOS SPID (Presencial y ONLINE en vivo)
Duración: 6 horas
MODALIDADES PARA EL CURSO DE REQUISITOS REGULATORIOS DE SPIDPresencial y ONLINE en vivo por zoom
OBJETIVO DEL CURSO DE REQUISITOS REGULATORIOS DE SPID: Al término del curso el participante comprenderá la regulación del sistema de pagos SPID en México, en materia de admisión, permanencia, seguridad informática, riesos y en la prevención al lavado de dinero y de auditoría.TEMARIO:
1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES• Importancia del Sistema de Pagos
• Antecedentes relevantes
2.- NORMATIVIDAD DEL (SPID)
• Circular 04/2016
• Circular 13/2017
• El Manual SPID (Banxico)
3.- REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA
Seguridad Informática
Riesgo Operacional
Riesgos Adicionales
- Disposiciones de Carácter General en materia PLD/FT aplicables
- Identificación y Conocimiento de Clientes Emisores y Beneficiarios
- Monitoreo de Transacciones
- Evaluación y Mitigación de Riesgos
- Modelo e Informe de Evaluación de Riesgos Adicionales
4.- RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
INVERSIÓN: $3,350.00 +IVA
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