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TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

 

Duración del Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero : 18 horas

OBJETIVO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades  vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):

• DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

• ANTECEDENTES

o Leyes del sector financiero

o Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables

• LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES

• INICIATIVAS  Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS

• LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD

o Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación

• COMO ELABORAR LOS MANUALES QUE INCLUYEN:

o Política de Identificación del cliente y del usuarioo

o Política de conocimiento del cliente y del usuario

• TALLER PRÁCTICO DEL LLENADOS DE LOS

o Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso

o Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables

• COMO SE INTEGRAN LAS ESTRUCTURAS DE COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL INCLUYENDO SUS FUNCIONES

• LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO  SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

• LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD

• LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD

 

$4,950 +IVA

SKU: FIN27 Categoría:
Fechas de Inicio Horario Termina
Sábado 10 de diciembre de 2016 Sábados de las 8 a 14 Hrs. Sábado 7 de enero de 2017 Mas información Inscríbete
Sábado 21 de enero de 2017 Sábados de las 8 a 14 Hrs. Sábado 4 de febrero de 2017 Mas información Inscríbete

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Fechas de Inicio

Lunes 26 de septiembre de 2016, Martes 15 de noviembre de 2016, Sábado 10 de diciembre de 2016, Sábado 15 de octubre de 2016, Sábado 21 de enero de 2017, Sábado 27 de agosto de 2016

Horario

Lunes y Miércoles de las 19 a 22 Hrs., Martes y Jueves de las 19 a 22 Hrs., Sábados de las 8 a 14 Hrs.

Termina

Jueves 1 de diciembre de 2016, Miércoles 12 de octubre de 2016, Sábado 29 de octubre de 2016, Sábado 4 de febrero de 2017, Sábado 7 de enero de 2017, Sábado 21 de enero de 2017, Sábado 10 de septiembre de 2016