• Placeholder

TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

 

Duración del Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero : 18 horas

OBJETIVO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades  vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):

• DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

• ANTECEDENTES

o Leyes del sector financiero

o Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables

• LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES

• INICIATIVAS  Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS

• LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD

o Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación

• COMO ELABORAR LOS MANUALES QUE INCLUYEN:

o Política de Identificación del cliente y del usuarioo

o Política de conocimiento del cliente y del usuario

• TALLER PRÁCTICO DEL LLENADOS DE LOS

o Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso

o Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables

• COMO SE INTEGRAN LAS ESTRUCTURAS DE COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL INCLUYENDO SUS FUNCIONES

• LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO  SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

• LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD

• LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD

 

$4,950 +IVA

SKU: FIN27 Categoría:
Fechas de Inicio Horario Termina
Sábado 21 de enero de 2017 Sábados de las 8 a 14 Hrs. Sábado 4 de febrero de 2017 Mas información Inscríbete
Sábado 11 de marzo de 2017 Sábados de las 8 a 14 Hrs. Sábado 25 de marzo de 2017 Mas información Inscríbete
Lunes 3 de abril de 2017 Lunes y Martes de las 9 a 18 Hrs Martes 4 de abril de 2017 Mas información Inscríbete
Lunes 8 de mayo de 2017 Lunes y Miércoles de las 19 a 22 Hrs. Lunes 29 de mayo de 2017 Mas información Inscríbete
Sábado 3 de junio de 2017 Sábados de las 8 a 14 Hrs. Sábado 17 de junio de 2017 Mas información Inscríbete

Nombre*

Correo Electronico*

Teléfono*

Empresa

Datos de facturación*

Razón Social

RFC

Calle y Nro.

Colonia

Municipio / Delegación

Ciudad / Estado

Código Postal

Agregar personas

Otras personas

Nombre

Correo Electronico

Teléfono

Empresa

Consulta

Descripción

Nombre

Correo Electronico

Teléfono

Empresa

Consulta

Tu nombre* (requerido)

Tu Correo electrónico* (requerido)

Nombre de tu amigo*

Correo de tu amigo*

Información Adicional

Fechas de Inicio

Lunes 3 de abril de 2017, Lunes 8 de mayo de 2017, Sábado 11 de marzo de 2017, Sábado 21 de enero de 2017, Sábado 3 de junio de 2017

Horario

Lunes y Martes de las 9 a 18 Hrs, Lunes y Miércoles de las 19 a 22 Hrs., Sábados de las 8 a 14 Hrs.

Termina

Lunes 29 de mayo de 2017, Martes 4 de abril de 2017, Sábado 17 de junio de 2017, Sábado 25 de marzo de 2017, Sábado 4 de febrero de 2017