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EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Duración del Curso del ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero: 5 horas

OBJETIVO DEL CURSO DEL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero

TEMARIO CURSO DEL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:

• ANTECEDENTES
-Leyes del sector financiero
-Nueva ley de PLD y su relación con las Disposiciones para la certificación.

• QUE ES LA LEY Y EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

• SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 139 QUÁTER O 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

• LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

• EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

• EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

• EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

• La RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

• LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS MORALES

• REVOCACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

• DISPOSICIONES Y TRANSITORIAS

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